7月15日，央行成都分行发布的行政处罚信息显示，现代金融控股(成都)有限公司(以下简称“现代支付”)存在违反清算管理规定；侵害消费者个人信息依法得到保护的权利；未按要求使用格式条款；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易等6项违法行为，被警告并罚款368.5万元，同时没收违法所得13.719703万元，合计罚没金额超过382万元。

　　同时，时任现代支付副总经理兼收单事业部负责人李中冠，对违反清算管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易负有责任，被警告并罚款31万元。时任现代支付合规副总监兼风险管理部负责人王兰，对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款6.5万元。

（文章来源：北京商报）